Các đối tượng làm việc tại cơ quan điều tra.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng Phạm Minh Giang (sinh năm 1986; phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội); Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội); Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam (địa chỉ: Số 4, hẻm 8/11/92, tổ 5, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với mục đích nhập khẩu khí N₂O từ nước ngoài về bán lại cho một số doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...

Đến ngày 6/11/2024, các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N₂O để mở 364 tờ khai nhập khẩu khí N₂O nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng lượng 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỉ đồng) của một số doanh nghiệp nước ngoài qua khu vực các cửa khẩu tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Số hàng này được vận chuyển về kho chứa hàng ở tỉnh Hưng Yên hoặc tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng bán khí N₂­O cho Công ty Royal Gas (sau đổi tên là Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển; trụ sở tại: Km9 Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng) và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở tại: 295 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục bán lại cho các tổ chức, cá nhân sử dụng cho giải trí.

Từ ngày 7/11/2024 đến ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ án, trong đó: 3 bị can về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 1 bị can về tội “Buôn lậu”, 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (trên 130 tỷ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng; thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỷ đồng, 9.300 USD tiền mặt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.