Theo điều tra, từ năm 2018, Thuận đã mở cửa hàng cầm đồ tại xã Duyên Thái (huyện Thường Tín), nhưng thực chất hoạt động chính là cho vay nặng lãi đối với những ai có nhu cầu, bức bách về tiền bạc. Thuận lấy lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày với người vay tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận.

Để phục vụ cho việc làm ăn phi pháp, Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1993), Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1995, cùng ở huyện Thường Tín) và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Dũng, Hùng là tìm kiếm khách vay tiền và thu hồi nợ. Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín, sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Gần đây nhất, ngày 17-4-2021, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hà Thị Hằng (ở Thường Tín) vay 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày với yêu cầu thế chấp tài sản. Đối với khoản vay này, chị Hằng phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.

Đến ngày 5-5-2021, chị Hằng tiếp tục vay của Thuận và Dũng 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên. Lúc này, Thuận và Dũng yêu cầu chị Hằng viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê 2 ô tô. Lãi suất mà chị Hằng phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị Hằng phải trả số tiền lãi là 498 triệu đồng.

Ngoài ra, Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và số đề của Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hưởng chênh lệch. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định số tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng là khoảng 30-60 tỷ đồng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.