Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 1-8, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, có trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, công ty đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hoạt động vi phạm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.