Nhiều thủ đoạn tiêu thụ tiền giả

Vừa qua, lực lượng Công an Hà Nội đã phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển tiền giả từ nước ngoài vào Việt Nam. Qua đó, cơ quan công an đã làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm.

Công an quận Thanh Xuân đang giám định tiền giả.

Cách đây không lâu, Đồn Công an Bắc Thăng Long - huyện Đông Anh, phát hiện ổ nhóm tội phạm tiêu thụ tiền Việt Nam giả liên tỉnh Bắc Ninh-Hà Nội, bắt giữ 2 thanh niên sử dụng tiền giả có mệnh giá 100.000 và 200.000 để mua hàng hóa ở khu vực chợ tạm xã Kim Chung (Đông Anh).

Qua khai thác, các đối tượng trên khai nhận đều ở Bắc Ninh và mang tiền giả đi tiêu thụ ở địa bàn Hà Nội. Phương thức hoạt động của chúng là dùng tiền giả có mệnh giá cao mua các loại thực phẩm như thịt, cá, gạo, muối... để lấy tiền trả lại.

Vụ tiêu thụ tiền giả ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũng có thủ đoạn tương tự. Trung tá Nguyễn Văn Phong - Trưởng CAP Hạ Đình cho biết: “Đầu năm 2008, công an và dân phòng phường Hạ Đình phối hợp với nhân dân cụm 2 (Hạ Đình) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tiêu thụ tiền giả tại một quầy bán thẻ điện thoại di động trả trước.

2 đối tượng phạm pháp quả tang đều là người tỉnh ngoài, khai nhận đã mang tiền giả đi mua thẻ điện thoại trả trước, để lấy tiền trả lại là tiền thật. Nếu trót lọt chúng sẽ đem bán lại số thẻ điện thoại trả trước đã mua, để “hồi” lại tiền thật.

Sau khi CAP Hạ Đình làm rõ vụ tiêu thụ tiền giả tại khu vực cụm 2 (Hạ Đình), lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân đã khám phá một đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia với số lượng lớn, thu giữ trên 200 triệu VND giả có các mệnh giá 200.000 và 500.000.

Các đối tượng chính trong đường dây tội phạm này đều là người ở huyện Mộc Châu (Sơn La), khai nhận đã mua tiền Việt Nam có mệnh giá cao giả từ biên giới phía Bắc (tuyến Lạng Sơn), sau đó đem đi một số tỉnh phía Bắc và miền Nam tiêu thụ. Chúng đã chọn Hà Nội làm địa bàn trung chuyển tiền giả đi các tỉnh.

Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này khai nhận đã tiêu thụ tiền giả bằng cách sử dụng để mua ma túy. Chúng cho rằng, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy thường vội vàng vì sợ bị phát hiện, bắt giữ, nên sẽ không kiểm đếm tiền kỹ.

Đề cao cảnh giác

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sinh - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân, hoạt động của tội phạm tiêu thụ tiền Việt Nam có giá giả đang diễn biến phức tạp. Thông qua nhiều con đường khác nhau, chúng đưa tiền giả vào Việt Nam và tiêu thụ bằng cách dùng tiền giả có mệnh giá cao từ 100.000-500.000 để mua hàng hóa có giá trị thấp, hòng lấy tiền trả lại là tiền thật.

Đây là thủ đoạn bọn tội phạm thường sử dụng để tiêu thụ tiền giả. Ngoài ra, các đối tượng phạm tội còn kẹp tiền giả có mệnh giá cao vào các cọc tiền thật, để thanh toán với những giao dịch kinh tế lớn và có uy tín. Tuy nhiên, bọn tội phạm không thường xuyên dùng chiêu thức này, bởi dễ bị lộ tẩy.

Xoay quanh những thủ đoạn vận chuyển tiền giả vào Việt Nam, Trung tá Nguyễn Văn Sinh cho biết: Bọn tội phạm chủ yếu vẫn nhập “hàng” từ khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, ở địa phận các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh sau khi mua tiền giả theo thể thức thanh toán 40 triệu VND thật đổi lấy 100 triệu VND giả, bọn tội phạm buôn bán tiền giả thuê những người dân vùng cao, thiếu hiểu biết về pháp luật và kiến thức xã hội mang vác những bọc tiền giả từ bên kia biên giới về nước qua đường tiểu ngạch và tiêu thụ dưới nhiều hình thức như đã nêu ở phần trên.

“Ngoài các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, mọi người dân cần đề cao cảnh giác, phát hiện và kịp thời báo ngay cho cơ quan công an bắt giữ các đối tượng tiêu thụ tiền giả, để xử lý nghiêm trước pháp luật” - Trung tá Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, đồng thời cho biết cách phân biệt tiền giả, tiền thật như sau:

Các loại tiền giả có mệnh giá từ 100.000-500.000 đều có màu sắc nhạt và mỏng hơn so với tiền thật. Những đường nét hoa văn, nét chữ in trên tờ tiền giả dại hơn và trơn trượt, không có độ ma sát như tiền thật. Đặc biệt, các tập tiền giả luôn có số sê-ri trùng nhau.