Đối tượng Bình tại cơ quan công an.

Trước đó, năm 2018, Nguyễn Phương Bình quen biết chị P (ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh). Bình tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6). Bình nhiều lần cho chị P xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an để tạo niềm tin.

Cuối năm 2018, do cần tiền chi xài cá nhân, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị P bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối để mượn tiền chị P. Do tin tưởng, chị P đã nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng.

Sau đó, chị P nhiều lần yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã triển khai nhiều tổ công tác, kiên trì rà soát, lần theo từng dấu vết, đầu mối liên quan đến Nguyễn Phương Bình.

Ngày 14-12-2023, Phòng PC02 phối hợp Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa Nguyễn Phương Bình về trụ sở Phòng PC02 để đấu tranh làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cũng thu giữ nhiều còng số 8 và các vật dụng, tài liệu có liên quan. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận toàn bộ sự việc trên.