Đối tượng Phạm Tiến Dũng.

Theo điều tra, Phạm Tiến Dũng là người môi giới xuất khẩu lao động tự do, nhưng đã tự xưng là Giám đốc Công ty Quản lý trung tâm đào tạo Nhật ngữ Pháp Vân (có địa chỉ ở 24BT5 khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ hợp tác quốc tế Trường Thịnh (địa chỉ tại lô 8, Nhà vườn, Khu nhà ở và dịch vụ công cộng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Từ tháng 4-2019 đến tháng 7-2019, không thông qua đơn vị, tổ chức, cá nhân nào để làm thủ tục cho lao động, Dũng đã tự bịa ra thông tin đơn hàng "chế biến thực phẩm" tại tỉnh Saitama (Nhật Bản) và đơn hàng "đóng gói công nghiệp" tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) cho các môi giới khác biết.

Từ đó, Dũng đã nhận của 12 người lao động tổng cộng gần 850 triệu đồng, thuê người tổ chức cho lao động thi tuyển đơn hàng, báo với lao động đã đỗ đơn hàng, yêu cầu lao động nộp tiền và dạy tiếng Nhật Bản. Sau thời gian dài chờ không thấy lịch xuất cảnh, khi tìm hỏi, người lao động được Dũng hồi âm là đơn hàng đã bị hủy.

Khi bị người lao động đòi tiền, Dũng đã trả cho một số lao động tổng cộng 432 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.