Khoảng 11h ngày 11-6-2021, khi đã xác định được đối tượng và hàng hóa tại địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra xe taxi nghi chở động vật quý hiếm. Tại thời điểm này, trên xe đang vận chuyển 2 cá thể rùa Trung Bộ, thuộc nhóm loài động vật quý hiếm.

Tiến hành giám định nhanh, cơ quan chức năng xác định hai cá thể rùa thuộc nhóm 1B, loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Cũng trong ngày 11-6, cơ quan chức năng đã tạm giữ Trần Trọng Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai, trong thời gian lẩn trốn truy nã, đã tham gia đường dây buôn bán động vật quý hiếm. Nghĩa đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã số 04 ngày 28-12-2020 do có hành vi cố ý gây thương tích.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ hành vi của Nghĩa và các đối tượng đóng kín động vật quý hiếm trong các thùng carton giống hàng hóa bình thường, sử dụng phương tiện tàu hỏa, xe khách để vận chuyển và không đi theo hàng hóa khi giao dịch.