Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Quang (sinh năm 2004), Ngô Đức Nghĩa (sinh năm 2001), Ngô Việt Hoàng (sinh năm 2002), Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 2002), Ngô Anh Đức (sinh năm 2005), Nguyễn Xuân Bách (sinh năm 2000), Bùi Văn Thuận (sinh năm 1999), Trịnh Việt Hoàng (sinh năm 2001), cùng ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và Nguyễn Như Tâm (sinh năm 1999), ở tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 15-9, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.D tố giác về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,19 tỷ đồng bằng hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tâm khai nhận đã thuê nhóm nhân viên, gồm: Nguyễn Văn Quang, Ngô Đức Nghĩa, Trịnh Việt Hoàng, Ngô Việt Hoàng, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Như Tâm, Ngô Anh Đức, Nguyễn Xuân Bách, Bùi Văn Thuận, Ngô Đăng Anh, Ngô Anh Minh, Ngô Thanh Bình, trong đó Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng MBbank để nhận tiền lừa đảo.

Quá trình chuẩn bị, Tâm mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ có giá 30.000 đồng/hộp; mua các loại điện thoại giá rẻ và nhiều sim rác điện thoại không chính chủ để làm công cụ liên lạc; mua thông tin các số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ với giá 1.000 đồng mỗi số điện thoại.

Số thuốc giả bị thu giữ.

Sau đó, Tâm thực hiện việc quảng cáo các loại sản phẩm. Tâm giao cho mỗi nhân viên từ 50-100 số điện thoại của các bệnh nhân để gọi điện giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế… lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia chương trình “những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám, chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện trung ương”.

Nếu bị hại đồng ý sẽ được “làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám, gửi bưu phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp; khoảng 10 ngày sau sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền như đã hứa; yêu cầu bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1-3 triệu đồng tùy từng bị hại”.

Nếu bị hại đồng ý, Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu tên màu đỏ mang tên giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa gửi cho bị hại để bị hại tin tưởng bằng dịch vụ COD (thu tiền hộ) của Viettel Post và thu từ 1-3 triệu đồng.

Khi bị hại tin tưởng, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục đưa ra thông tin lừa đảo về việc “làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ 2,8 triệu đồng trong vòng 5 năm” hoặc Nguyễn Văn Tâm sẽ gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là Nguyễn Minh Châu, Giám đốc Ngân hàng MBbank yêu cầu đóng tiền VAT và nhiều lý do khác nhau để bị hại tiếp tục chuyển tiền cho đến khi bị hại không còn khả năng đóng tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm thống nhất với nhóm nhân viên: Nếu lừa đảo được khách dưới 100 triệu đồng, Tâm chia cho nhân viên 20% số tiền lừa được. Nếu lừa đảo được trên 100 triệu đồng, Tâm chia cho nhân viên 30% số tiền lừa đảo. Bằng thủ đoạn trên, nhóm do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo của 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.