Cuối năm 2022, theo trình báo của chị Hoàng Trang ở Thái Nguyên, vào khoảng tháng 4-2022, có quen Trần Đặng Thanh Tùng, được đối tượng này giới thiệu làm môi giới bất động sản tự do, có mối quan hệ mua một số căn hộ ngoại giao tại một dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm, ưu đãi theo giá tốt, gọi là đầu tư “lấp căn”. Nếu chị Trang đặt cọc sẽ phát sinh lợi nhuận từ việc đầu tư này.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Trong quá trình tiếp xúc với Tùng, người phụ nữ này còn giới thiệu với chị Trang một số nhà đầu tư như chị Lê Thị Vân. Tùng còn nói với chị Trang là chị Vân đã đầu tư một số mã từ trước đó và phát sinh lãi. Do thấy lợi nhuận tốt nên chị Trang đồng ý tham gia đầu tư.

Từ ngày 13-5-2022 đến ngày 20-6-2022, chị Trang đã chuyển cho Tùng số tiền 24 tỷ 680 triệu đồng. Sau lần góp vốn mã đầu tiên, chị Trang đã nhận được từ Tùng một phần tiền gốc và lãi từ thỏa thuận này. Đến ngày 6-7-2022, chị Trang yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký Hợp đồng vay số tiền 19 tỷ 315 triệu đồng. Hai bên thống nhất thời hạn trả tiền cả gốc và lãi vào ngày 6-10-2022. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Trần Đặng Thanh Tùng không thực hiện theo đúng các cam kết trả nợ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Lê Thị Vân cũng là bị hại của Trần Đặng Thanh Tùng. Đối tượng này cũng nói với chị Vân là chị Trang đã đầu tư và sinh lợi. Chị Vân cũng tin lời Tùng vì đã gặp chị Trang trong một lần giao dịch và đã gửi cho Tùng số tiền 2,8 tỷ đồng mua căn hộ.

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ với những người làm trong lĩnh vực này. Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Tùng đã lợi dụng mối quan hệ xã hội, tự quảng cáo mình là nhân viên môi giới bất động sản, có mối quan hệ với chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn. Để chiếm được lòng tin của các bị hại như chị Trang, chị Vân, những mã đầu, Tùng trả gốc lãi đầy đủ với số tiền hàng tỷ đồng. Với thủ đoạn này, Trần Đặng Thanh Tùng đã chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của hai bị hại Hoàng Trang và Lê Thị Vân.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.