Một số tang vật vụ án.

Vụ án liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam. Số người bị hại, người liên quan ở trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chủ mưu được xác định là Đào Thị Thu Huyền, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh. Huyền cùng 3 người Trung Quốc cư trú trái phép tại Hà Nội lập đường dây này.

Ngoài buôn bán ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các nghi can còn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu 150 bánh heroin, khởi tố Huyền cùng 5 người, trong đó có 3 nghi can người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.