Cụ thể, các bị cáo gồm: Phạm Thị Thái (sinh năm 1985; ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tống Văn Thắng (sinh năm 1988; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985; ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1991; ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983; ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo đều bị truy tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, tháng 3-2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Phạm Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết code với tiền công 20 triệu đồng. Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3-2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào.

Đến tháng 7-2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng - tình nhân với Thái (cả hai có quan hệ tình cảm và 2 con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q (sinh năm 1973; ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N (sinh năm 1991; ở quận Long Biên, Hà Nội). Chị Q vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4-2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Sau đó, từ ngày 16-4 đến 9-11-2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6-2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị N không truy cập được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 2-4-2021, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng, chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) thể hiện, Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc. Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.