Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, ngày 15/12, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác tạo lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”, sau đó đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được nhiều nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các cá nhân từng là bị hại của các đối tượng trong đường dây này nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.