Đồng Nai: Núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” cho vay lãi nặng đến 1.095%/năm

Các đối tượng lúc mới bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (sinh năm 1990, quê thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Nhật Thành (sinh năm 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (sinh năm 2002), Đào Văn Huấn (sinh năm 1982), Lê Minh Toàn (sinh năm 1990), Đào Xuân Đại (sinh năm 1999), Trần Quốc Phong (sinh năm 2004), cả 5 đều quê tỉnh Ninh Bình, Đỗ Minh Hoành (sinh năm 1998), Vũ Khắc Đằng (sinh năm 1988) cả 2 đều quê thành phố Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Quý (sinh năm 2004) quê thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2001, quê tỉnh Phú Thọ).

Qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang Fanpage, chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% - 1.095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang web quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt 1 đối tượng: Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27-1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Trực ban Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai 0693.480.182; Số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.