Xử phạt 9 trường hợp mua, bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng

Thông tin từ Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp có hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Các trường hợp bị xử phạt do đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng. Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội hoạt động với các tên gọi như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền”. Tại đây thường xuyên xuất hiện những nội dung quảng bá, lôi kéo người dùng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận tiền hoa hồng, với những lời mời chào như chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có thể kiếm tiền.

Đáng chú ý, nhiều thành viên tham gia các hội, nhóm này là học sinh, sinh viên. Do còn hạn chế về nhận thức pháp luật, một số người dễ bị thu hút bởi hình thức kiếm tiền nhanh và vô tình tham gia vào hoạt động mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định 9 trường hợp liên quan gồm: N.X.B., N.B.Q., T.H.Q.V., T.Q.T., cùng sinh năm 2007, trú tại xã Linh Hồ; V.M.B., sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú; L.Q.T., sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn; V.M.S., sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang; L.H.D., sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố 15, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; D.T.A., sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, không cung cấp, cho thuê, mượn hoặc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội để mở tài khoản, nhận tiền hoa hồng hoặc bán thông tin tài khoản tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi kiếm tiền trên không gian mạng; tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ mục đích.

PV