Xét xử các đối tượng trong đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Thọ.

Các bị cáo bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua), Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1983), Dương Đại Nghĩa (sinh năm 1990, nhân viên Công ty Thực phẩm Vua), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) cùng 9 bị cáo khác.

Đồng phạm trong vụ án, Mai Vũ Minh (sinh năm 1995), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976), Okoye Christian Ikechukwu (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước nên từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia. Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác tham gia.

Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên phía Campuchia để thông báo người nhận đến địa điểm đã hẹn nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này được giới hạn tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển qua đường dây do Đại và Ngân quản lý, điều hành. Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên thu phí 0,5% trên tổng số tiền gửi. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2%. Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền của khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu, chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền.

Các bị cáo trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: Ngọc Thọ.

Qua đối chiếu sổ sách, Nghĩa khai nhận tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tổng cộng 24 tỷ đồng…

Theo sổ sách, từ cuối năm 2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD. Tổng cộng, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển riêng 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Đối với nhóm tội “Rửa tiền”, theo cáo trạng, Minh đứng tên thành lập nhiều công ty, thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD (tương đương 9,1 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 383 triệu đồng. My là người chỉ đạo Minh thực hiện các hành vi trên. Còn bị cáo Thắm đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia giao dịch ngân hàng che giấu nguồn gốc tài sản với tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng); Thắm và chồng là Okoye Christian Ikechukwu hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Thúy che giấu nguồn gốc tài sản với số tiền 3 triệu USD và gần 3 triệu EUR (tương đương 149,4 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng; Hương tham gia với tổng số tiền hơn 2,3 triệu USD (tương đương 56,7 tỷ đồng), hưởng lợi 238 triệu đồng; Eneh Davidson Caleb là người chỉ đạo Thúy thực hiện các hành vi nêu trên.

Dự kiến, phiên toà xét xử trong nhiều ngày.

Theo Hanoimoi.vn