Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo huy động vốn tại Công ty Chợ Toàn Cầu

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, có địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 10-2022, Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, thường trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng pháp nhân của hai đơn vị trên để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, qua đó huy động vốn của nhiều nhà đầu tư.

Đối tượng Lê Thị Hiền. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tuy nhiên, số tiền góp vốn không được sử dụng đúng mục đích. Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Hiền còn đưa ra các dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý để làm tài sản bảo đảm hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Các cá nhân liên quan liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại: 0392.716.994.