Khởi tố đối tượng chiếm giữ tài sản do người khác chuyển khoản nhầm

Lâm Văn Thới bị khởi tố vì chiếm giữ 130 triệu đồng chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 26-8, theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới (sinh năm 1993, nơi thường trú: Khu phố 28, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9.4.2024, chị P.T.T.L (sinh năm 1994, nơi thường trú: phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại đã thao tác nhầm và chuyển số tiền 130.000.000 đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.

Nhận thấy sai sót, chị L đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm, đồng thời chị L cùng ngân hàng đã nhiều lần liên hệ với Thới và yêu cầu Thới trả lại số tiền trên nhưng Thới chặn liên lạc với chị L và không sinh sống tại địa phương.

Sau một thời gian truy tìm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nên đã tiến hành làm việc với Thới.

Quá trình làm việc, Thới khai nhận, mặc dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền trên nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.