Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 44,5 tỉ đồng

Công an thành phố tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm. Ảnh: Công an Hải Phòng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện một ổ nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Ổ nhóm này do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu. Sau khi bị cơ quan chức năng của Campuchia truy quét, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia để hoạt động.

Khi đến Lào, các đối tượng thuê khu vực vườn của nhà dân dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Ngày 28.5.2026, Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Công an thành phố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và lực lượng chức năng của Lào tiến hành xác minh, xây dựng phương án tiếp cận và bắt giữ các đối tượng.

Ngày 7.6, lực lượng Công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào có 57 đối tượng, gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng nước Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý đối với các đối tượng người nước ngoài theo quy định pháp luật của nước Lào.

Ngày 9.6, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm đối tượng trên, di lý về Công an thành phố để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3.2026 đến ngày 7.6.2026, nhiều đối tượng người Việt Nam được các đối tượng người Trung Quốc tuyển mộ thông qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại Casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.

Sau đó, các đối tượng được bố trí kinh phí vé phương tiện và hướng dẫn cho xuất cảnh đến để làm việc tại khu Don Moon, huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Ổ nhóm trên do các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của công ty.

2 đối tượng người Việt Nam là Lý Thị Thúy (sinh năm 2002, trú tỉnh Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú xã Cẩm Giàng, Hải Phòng) có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng nhân viên trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người cho các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

Đối tượng Hà Thị Thùy (sinh năm 2001, trú xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ sau khi được các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc cung cấp điện thoại IPhone thì tiến hành khởi tạo điện thoại về trạng thái mặc định, sau đó cài đặt, đăng nhập tài khoản mạng xã hội của các ứng dụng do các đối tượng cầm đầu đã thiết lập và đăng ký.

Tiếp đó, Thùy cấp, phát điện thoại và data số điện thoại cho nhân viên sử dụng để kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ khách hàng Việt Nam nạp tiền vào tài khoản website đánh bạc trực tuyến nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, từ 1.4.2026 đến 7.6.2026, một số đối tượng đã trực tiếp dụ dỗ, lừa người bị hại nạp tiền với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại đã chuyển trên 44,5 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.