Thanh Hóa bắt giữ 118 người trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 21-10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, điều hành, đặt địa điểm hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan công an đã bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Lực lượng chức năng xác định có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Ngày 20.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra các hành vi liên quan đến sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an xác định Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc) là người chủ mưu, trực tiếp điều hành đường dây.

Kiểm tra, thu giữ nhiều máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người ngoài tiếp cận.

Sau khi nhận báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xác minh. Quá trình điều tra cho thấy nhiều người trong nhóm từng sinh sống tại Lào, Campuchia, mang theo số lượng lớn máy tính và thiết bị viễn thông khi vào Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức có hơn 100 người, chia thành các bộ phận phụ trách nhân sự, tài chính, thiết bị, hậu cần, phiên dịch và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng tổ chức thành 6 phòng, nhắm tới nạn nhân tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn. Một bộ phận tiếp cận phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, làm quen qua ứng dụng nhắn tin rồi dụ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Nhóm khác giả danh nhân viên công ty đầu tư, mời người Hàn Quốc mua cổ phiếu thông qua ứng dụng và nạp tiền.

Với nạn nhân Nhật Bản, các đối tượng kết bạn, tạo quan hệ rồi giới thiệu đầu tư tiền điện tử. Một số nhóm phát trực tiếp các giải thể thao để lôi kéo cá cược trên website chuẩn bị sẵn.

Những người khác dùng tài khoản Facebook giả mạo người thành đạt, làm quen với người Ấn Độ và dụ đầu tư tài chính. Ban đầu, chúng cho rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạp thêm. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng chuyển tiếp, chúng chặn liên lạc.

Đường dây này còn giả mạo thông tin tuyển dụng để thu phí đào tạo, hoặc mời làm nhiệm vụ trực tuyến có thưởng rồi yêu cầu nộp thêm tiền để mở nhiệm vụ mới.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.