Theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, căn cứ các Điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xét thấy, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú.
Việc Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.
Do vậy, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 75 bị can, trong đó có bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự).
Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 83 bị can.
Cơ quan điều tra đã chuyển Bản kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can. Trong đó, 2 bị can là Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”;
6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 1 bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”; 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối với 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ); Vương Phương Anh; Đặng Hoàng Liên Anh; Trịnh Văn Thái; Phan Thị Hoa; Trần Văn Lam; Lê Hà Trang; Trần Quốc Huy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan 8 bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ý kiến bạn đọc