Công an Hà Nội phá đường dây tiền số LIBFX

Công an Hà Nội làm việc với đối tượng cầm đầu trong đường dây tiền số LIBFX. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 31.7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) - được xác định là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thanh Tú (SN 1993, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng 5 đồng phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, sau khi tìm hiểu thị trường tiền điện tử, Hoàng Gia Tân thuê một đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo lập đồng tiền số mang tên LIBFX.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút nhà đầu tư, Tân cùng đồng bọn xây dựng "Cáo bạch" với nhiều thông tin gian dối, trong đó giới thiệu LIBFX có nguồn gốc nước ngoài, đầy đủ pháp lý, được sử dụng làm phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex và có lộ trình phát triển với khả năng sinh lời cao, mức hoa hồng hấp dẫn.

Các đối tượng sau đó thành lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức các hội thảo quy mô lớn để quảng bá, kêu gọi người dân tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định dự án LIBFX không được triển khai theo lộ trình như quảng bá. Số tiền huy động không được sử dụng để đầu tư như cam kết mà các đối tượng vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại liên quan đến việc đầu tư đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác do Hoàng Gia Tân khởi xướng khẩn trương liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.