Bị truy tố 2 tội danh, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nộp 99 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức - nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành (trên cùng, bên trái) và các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi) - cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng vụ án, có 22 người khác bị truy tố liên quan đến các tội danh: “Tham ô tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế”.

Cơ quan tố tụng xác định, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa - tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản ở 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Sau đó, Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 - 500 đồng/lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, chỉ đạo thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị can Thành nộp hơn 99 tỉ đồng.