Phú Lê khai chưa dùng, không nắm rõ các sản phẩm, giấy tờ công bố

Công an lấy lời khai Lê Văn Phú (tức Phú Lê). Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 18-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra vụ "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng vợ và 2 đối tượng khác.

Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú) cùng 2 đối tượng khác bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo điều tra, trong 6 năm (từ năm 2017 đến năm 2023), Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều (vợ Phú) đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường.

Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Phú khai nhận, bản thân Phú cũng chưa sử dụng các sản phẩm đã bán ra. Phú cũng không nắm bắt được rõ sản phẩm, giấy tờ công bố.

"Tôi đã có những quảng cáo sai sự thật để bán hàng cho người tiêu dùng, dẫn đến việc khách hàng không hài lòng" - Lê Văn Phú nói.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Còn Lã Thúy Kiều (vợ Phú) khai: "Tất cả lên mạng đều có mục đích hết. Mục đích thứ nhất là để mình nổi tiếng, để mình được nhãn hàng quan tâm. Thứ hai là để bán hàng. Ai cũng có mục đích hết chứ còn không ai có lên mạng để cho vui cả, và tôi cũng thế".

Tại cơ quan Công an, Lã Thúy Kiều nhận thức được việc quay những video không hay lên mạng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo điều tra, ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỉ đồng.

Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Khanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.