Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Thị Phương Hoa không có nghề nghiệp và thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club - Đại gia game bài”. Để có tiền chơi game bài, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ "đại gia" tên Nguyễn Thị Hồng T (sinh năm 1961; ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đầu năm 2017, sau khi quen bà T, Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên thu đổi ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khoảng tháng 2-2017, Hoa nhận mua giúp bà T 5 triệu yên Nhật, nên đã tạo được lòng tin của người phụ nữ này.

Sau phi vụ mua bán ngoại tệ này, Hoa rủ bà T góp tiền vào Công ty TNHH Dũng Thu để kinh doanh. Theo lời bị cáo, Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Công ty TNHH Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao và chỉ sau từ 3-5 ngày sẽ trả lãi. Người góp vốn còn được doanh nghiệp cho ưu đãi mua 10 triệu yên Nhật với tỷ giá thấp.

Tin lời Hoa, bà T đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th (sinh năm 1975, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia góp vốn. Bà T sau đó là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8-2017, bà T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Sau khi bà T biết bị lừa đảo, Hoa mới trả lại bà T hơn 1,3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. Do không có tiền trả lại cho bà T, Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn. Ngày 6-9-2017, Hoa đến Công an thành phố Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Dù vắng mặt bị cáo, nhưng Hội đồng xét xử vẫn khẳng định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận Đỗ Phương Hoa đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại.

Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Phương Hoa mức án 20 năm tù. Về dân sự, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bà Nguyễn Thị Hồng T.