Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đức Tuân (sinh năm 1994), Nguyễn Mạnh Tuyền (sinh năm 1994), Phan Văn Chung (sinh năm 1995), Phan Văn Quân (sinh năm 1997), Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1997), Kiều Văn Yên (sinh năm 1996), Hà Duy Đạt (sinh năm 1999), đều thường trú tại Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Lã Hữu Bảo (sinh năm 2002; ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Chu Dũng

Theo điều tra, khoảng tháng 3-2024, Nguyễn Đức Tuân nảy sinh ý định cho vay lãi cao bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud của khách vay tiền trên điện thoại iPhone. Tuân sử dụng các tài khoản iCloud “Anh Khang iCloud", “Thiên Vân iCloud” và chạy quảng cáo vay tiền qua trang Facebook, Zalo mang tên “Anh Khang iCloud”, “Thiên Vân iCloud”.

Khi có khách muốn vay tiền, Tuân sẽ tư vấn cho họ hình thức vay trả lãi suất. Nếu khách đồng ý vay, Tuân sẽ hướng dẫn khách thay đổi tài khoản iCloud trên điện thoại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát máy của khách thì Tuân mới chuyển tiền vay.

Tiếp đó, Tuân rủ Nguyễn Tiến Thành và Phan Văn Chung, Nguyễn Mạnh Tuyền, Phan Văn Quân, Kiều Văn Yên về làm cho Tuân. Ngoài cho vay trên iCloud, các đối tượng còn cho khách vay dưới hình thức bốc "họ" và phải để lại giấy tờ tùy thân.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại 0898.586.983 và 0826.506.789 để liên lạc trao đổi với khách vay tiền. Hằng tháng, Tuân trả tiền công 7-8 triệu đồng/người.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra vụ án.