Các bị can liên quan đến vụ án.

Chiều 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng chữ ký giả chữ ký giám đốc doanh nghiệp để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng...) với các công ty nước ngoài từ Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, Malaysia... (cũng do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Nhóm tội phạm này còn lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 23-11, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, sinh năm 1973, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức; Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tất cả các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

C03 đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.