Theo đó, ngày 28-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" của Công ty TST.

Ngày 11-1-2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1979, ở số 3, ngách 128C/27 Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TST về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Khoản 2, Điều 341 - Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đề nghị, cá nhân nào ký Hợp đồng mua bán nhà ở, Phụ lục hợp đồng xây dựng hay các giấy tờ khác có liên quan tại dự án trên với Công ty TST, đại diện ký hợp đồng là Đỗ Mạnh Cường và Lê Quang Tuấn, với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TST liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) để được cung cấp thông tin, tài liệu giải quyết vụ án.