Cụ thể, với vai trò cầm đầu, Nguyễn Xuân Yên (sinh năm 1972; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng Nguyễn Hữu Ngọ (sinh năm 1990; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Đặng Duy Hải (sinh năm 1982; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về, như: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".

Bản thân Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc tại Casino và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cờ bạc này.

Sau đó, Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho các đối tượng đàn em, gồm: Hoàng Tiến Thái (sinh năm 1990), Trịnh Văn Hải (sinh năm 1990), Lê Thiên Ơn (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Đinh Văn Chung (sinh năm 1988), Đinh Khắc Thụ (sinh năm 1992), Dương Xuân Phúc (sinh năm 1986), Đinh Văn Tú (sinh năm 1993) cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Thái và Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hằng ngày cho khách. Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách.

Các đối tượng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000-100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000-400.000 đồng/1 đô com).

Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng 1 tỷ đồng. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng khoảng 500 tỷ đồng.

Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là 1-2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản cho khách đánh.

Ngày 2-7, cơ quan điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi "Đánh bạc".

Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.