Bị can Trần Ngọc Linh tại Cơ quan Công an.

Khởi tố 3 bị can liên quan trong đường dây này về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Lê Hữu Đắc, trú tại xóm 13 xã Tân Long ( Yên Sơn); Đinh Quốc Ngọc, trú tại tổ 8, phường Hưng Thành ( TP. Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết, trú tại xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ). Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch trong đường dây là trên 100 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập Chuyên án, phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ khác huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận: Từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.