Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, trước đó, từ đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng giấy chứng minh nhân dân của nhiều người lập ra nhiều công ty, điểm chung các công ty này đều đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, lấy trụ sở ảo, không biển hiệu, không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Công an TP Đà Nẵng đã lập chuyên án điều tra.

Bị can Nguyễn Đức Tài tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp) 

Vào ngày 17/7/2021, qua nguồn thông tin trinh sát, kết hợp với trao đổi, hợp tác quốc tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Hải quan thành phố, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra container số MSDU1006024 khai báo tên hàng hóa là sàn gỗ nhập từ Nam Phi. Đơn vị gửi hàng là Công ty Sawab on Behaft of Trader Dynamo (số 20 Rraam Ficher Street, Johannesburg, Nam Phi), đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Nam Thái Cường, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 180 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng tê giác, trọng lượng 138,784kg và 93 thùng xương sư tử, trọng lượng 3108kg.

Đến ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Hải quan thành phố, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng kiểm tra container số GESU6160232 khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria, đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited (địa chỉ 32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA, Nigeria) đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Quang Nhật Long, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 145 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong container chứa 456,9kg khúc ngà voi và 6.232kg vảy tê tê.

Sau khi hai lô hàng bị bắt giữ, các đối tượng không chấm dứt hành vi phạm tội mà có biểu hiện tiếp tục lập các doanh nghiệp ma để buôn lậu động vật hoang dã.

Với tổng số tang vật thu được là 138,784kg sừng tê giác, 3108kg xương sư tử, 456,9kg ngà voi, 6.232kg vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng, đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Tài và thu giữ nhiều tang vật có liên quan, đáng chú ý trong đó có 1 bao vảy tê tê là hàng mẫu đối tượng cất giấu làm hàng mẫu để chào hàng cho các đầu nậu.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.