Bị cáo Tạ Thanh Hải tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, năm 2018, Tạ Thanh Hải mua 5 lô đất gồm số 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ số 20 có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích 1.956m2. Đây là loại đất trồng cây lâu năm của anh Nguyễn Đức Tân (42 tuổi), trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và nhờ anh Nguyễn Đức Tân đứng tên.

Đồng thời, Hải nhờ anh Tân mua thêm 2 lô đất là lô số 78 (diện tích 1.300m2) và lô số 99 (diện tích 807m2) loại đất trồng cây lâu năm cùng tờ bản đồ số 20 nói trên. Như vậy, tổng diện tích những lô đất này là 4.063 m2, loại đất trồng cây lâu năm với tổng số tiền đã giao cho anh Tân là 3,2 tỷ đồng.

Tạ Thanh Hải nói dối ông Văn Công Quang (53 tuổi), trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh là mình có 17.000m2 đất nông nghiệp, kêu gọi ông Quang góp vốn đầu tư 20 tỷ đồng để xin chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư.

Để tạo niềm tin cho ông Quang, Hải đưa cho ông Quang xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 “Dự án Tôn Đản 17.000m2” thuộc thửa đất số 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ số 20, diện tích 17.000m2 có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cùng hợp đồng xây dựng dự án và kêu gọi ông Quang góp vốn 20 tỷ. Hải hứa chia cho ông Quang 50% lãi sau khi bán dự án.

Để ông Quang tin tưởng chuyển tiền, Hải làm thủ tục chuyển nhượng 5 lô đất 32, 62, 71, 75, 77 với tổng diện tích 1.956m2 (loại đất trồng cây lâu năm) cho ông Đỗ Vạn Thông (đứng tên thay ông Quang) vào ngày 7/10/2019.

Ngày 10/10/2019, Hải làm thủ tục quy chủ sang tên ông Đỗ Vạn Thông 3 lô đất thửa số 32, 77 và 71 (tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Hải giữ).

Vào các ngày 15/10/2019 và 14/11/2019, ông Quang chuyển cho Hải tổng cộng 20 tỷ đồng qua tài tài khoản ngân hàng của Hải.

Sau khi nhận được 20 tỷ đồng, Hải đưa cho anh Nguyễn Đức Tân 10 tỷ đồng để lo thủ tục pháp lý (không có chứng từ, Tân không thừa nhận), 10 tỷ đồng còn lại Hải mua đất ở Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ, mua 1 xe ô-tô audi 4 tỷ, 1 xe ô-tô Ford 1,6 tỷ và tiêu xài cá nhân.

Sau 1 năm không thấy kết quả, ông Quang tìm hiểu thì biết lô đất Hải kêu gọi góp vốn làm dự án không phải đất của Hải và số diện tích không đúng thực tế như đã trao đổi.

Ngày 5/5/2021 ông Quang gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tố cáo Tạ Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác minh tại UBND phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, xác định trên địa bàn không có dự án có tên “Dự án Tôn Đản, diện tích 17.000m2”.

Với 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 lô đất, Hải giữ lại, sau đó đem đi cầm cố để vay tiền.

Hội đồng xét xử tuyên Tạ Thanh Hải án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.