Theo văn bản số 943/CCTQ6-KT2 ngày 19-6-2024, Chi cục Thuế quận 6 thực hiện rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật công ty, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện doanh nghiệp có rủi ro về thuế, cụ thể: Chi cục Thuế quận 6 đang quản lý thuế 5 công ty do bà Nguyễn Thị Hương (hộ khẩu thường trú xóm 9, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đại diện theo pháp luật, gồm: Công ty TNHH Zhejiang Hardware City Import And Export Co. (ngành nghề là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, trụ sở số 337Đ Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Kotec Sytem Co. (ngành nghề là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cùng địa chỉ trên); Công ty TNHH Cargill N.V (nghề là bán buôn thực phẩm, địa chỉ 1A đường Lê Trực, quận 6); Công ty TNHH Memmert GMBH Co.kg (nghề là gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại, trụ sở số 8 đường 20, phường 11, quận 6); Công ty TNHH Perfect Metal Fabrication Co. (nghề là sản xuất sắt, thép, gang; trụ sở số 359 An Dương Vương, phường 13, quận 6).

Ngay sau đó, Chi cục Thuế quận 6 đã kết hợp với UBND các phường trên địa bàn quận 6 kiểm tra, xác minh thực tế trụ sở của 5 công ty trên tại địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế và xác nhận 5 công ty không có hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ đăng ký kinh doanh nêu trên.

Qua rà soát thông tin, Chi cục Thuế quận 6 phát hiện bà Nguyễn Thị Hương dùng căn cước công dân số 0361900028…, cấp ngày 13-1-2022, để đăng ký thành lập 116 công ty. Các Công ty mà bà Hương đứng tên đại diện pháp luật rải rác khắp các quận, huyện gồm: Bình Chánh, Bình Tân, quận 5, quận 8, quận 10, quận 11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình… và thành phố Thủ Đức.

Chi cục Thuế quận 6 đã báo cáo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Cơ quan thuế có liên quan được biết để phối hợp kiểm soát rủi ro.