Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngày 22-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (sinh năm 1994) và Nguyễn Bá Điệp (sinh năm 1998), cùng ngụ tại thành phố Hà Nội về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo hồ sơ, giữa tháng 5-2020, Tuân từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Sau đó, Tuân lập ra trang Facebook với tên "Homebank Ngân hàng tại nhà" và sử dụng số điện thoại 0343698xxx để giao dịch.

Đến khoảng tháng 9-2020, vì muốn tạo thân thế, bành trướng hoạt động cho vay của mình, Tuân đã chiêu nạp thêm Nguyễn Bá Điệp cùng một số đối tượng là dân "xã hội" từ các tỉnh phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm của Tuân đã hùn hạp tiền cho người dân vay nợ với lãi cao rồi chia nhau số tiền lãi kiếm được. Cùng thời điểm này, các trinh sát hình sự của Công an quận Tân Phú thông qua công tác rà soát địa bàn, đã phát hiện được hành vi bất minh của nhóm cho vay nặng lãi do Tuân và Điệp cầm đầu.

Không chỉ hoạt động bất chính tại quận Tân Phú, nhóm "Homebank Ngân hàng tại nhà" còn cho vay ở nhiều địa bàn quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Các giấy tờ của các đối tượng cho vay nặng lãi.

Để một bộ hồ sơ được giải ngân, sau quá trình nói chuyện trực tiếp với các "giao dịch viên", Tuân sẽ cắt cử Điệp hoặc chân rết trực tiếp thẩm định với người vay tại địa chỉ lưu trú. Sau khi nắm được trong tay các giấy tờ cá nhân cần thiết, tiền sẽ được giải ngân trực tiếp.

Sau khi xác định được đầy đủ các chứng cứ phạm tội của các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" do Tuân và Điệp cầm đầu, 8h ngày 4-3-2021, Đội Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Hiệp Tân, đã bắt giữ 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư RichStar 1, số 278 Hòa Bình.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại thành phố Hồ Chí Minh, với lãi suất từ 240% đến 810% năm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.