Trước đó, Công an tiếp nhận tin báo của chị Lan Anh trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc bị một đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng T tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng và nhận voucher giảm giá khi mua hàng. Sau khi cung cấp số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng, tài khoản của chị Lan Anh đã bị trừ 95.159.000 đồng…

Công an quận Nam Từ Liêm đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 8 điện thoại di động iPhone 14 Promax; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S8+; 1 điện thoại di động Nokia và 1 dàn máy tính.

Cơ quan công an làm rõ, từ đầu tháng 7-2023, đối tượng Phan Đình Hùng tham gia “Nhóm 1TD...”, trên ứng dụng Telegram do đối tượng người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Campuchia điều hành. Ban đầu, Hùng được giao nhiệm vụ ở Việt Nam nhận các đơn hàng (điện thoại di động) tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động có thương hiệu lớn, sau đó đem đến các cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài. Công việc nhiều nên Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đi lấy đơn hàng cho mình.

Dưới sự hướng dẫn của đối tượng người Trung Quốc, các đối tượng sử dụng đầu số điện thoại 028xxx để liên lạc, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Các đầu số điện thoại trên đều thông qua nền tảng mạng internet do Việt Nam cung cấp nhưng lại thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin từ nước ngoài về giả mạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng trong nước, hướng dẫn bị hại mở thẻ, thực chất là chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ cá nhân của công dân để mua sắm tài sản và chuyển hóa thành tiền đưa ra nước ngoài.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của 3 bị hại khác tại Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa.

Ngoài những vụ nêu trên, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước và ước tính số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng.