Các đối tượng phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Thị Mai Phương, tức Phương “nở” còn liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi "lô, đề", mỗi ngày giao dịch cả tỷ đồng. Phương “nở” cũng cầm đầu, có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, từ việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Lan (sinh năm 1976; ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), cơ quan công an làm rõ Lan có nhiều thông tin liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền lớn.

Ngay sau đó, cùng với Lan, lần lượt các đối tượng Đỗ Sỹ Hiệp (sinh năm 1976; ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đình Mạnh (sinh năm 1988; ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (sinh năm 1977; ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1982; ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) bị bắt giữ cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi suất từ 1.500-3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng Zalo để hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.