Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các bị can gồm: Trần Tiến Thành, Trần Tiến Đạt, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; đối với Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h30 ngày 29-5-2023, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng thu giữ của Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 thùng tài liệu nghi giả. Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996, thành phố Hải Phòng) 1 thùng tài liệu nghi giả. 

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ 12 đối tượng nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ… 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính…

Đối tượng cầm đầu Trần Tiến Thành.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu Trần Tiến Thành lên mạng xã hội đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền. Khoảng tháng 12-2022, Thành cùng Trần Tiến Đạt thuê căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức làm nơi cất giữ và đóng gói giấy tờ giả; thuê nhà trên đường 79, phường Phước Long B làm nơi sản xuất giấy tờ giả. Thành mua các thiết bị phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, thuê Xuân, Vỹ, Giang, Nhi, Hiếu phụ giúp trong việc làm giả giấy tờ, đóng gói, giao nhận giấy tờ giả…

Để tìm kiếm khách hàng, Thành đăng tin nhận làm bằng cấp các loại trên mạng xã hội hoặc thông qua môi giới nhận đặt “hàng” làm giấy tờ giả. Trung bình mỗi ngày, Thành cùng đồng phạm làm giả khoảng 20 tài liệu các loại, mỗi tài liệu giả thu về từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng.

Tang vật thu giữ.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được 6 tháng, bình quân mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính số tiền khoảng 720 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Khi biết tin Thành bị cơ quan Công an triệu tập, ngày 29-5-2023, Đạt đã liên lạc với Duyên (sinh năm 1996, ngụ quận 12) để nhờ Duyên “giúp” cho nhóm của Thành. Đạt cung cấp thông tin về nhân thân, hành vi phạm tội của nhóm Thành cho Duyên biết nhờ tìm cách “giúp”. Sau đó, Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị đủ 1 tỷ đồng. Đạt đồng ý nên nhờ Trà Thanh Hiếu mang 1 tỷ đồng giao cho Phạm Đức Huy theo yêu cầu của Duyên.

Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào tài khoản của Duyên 990 triệu đồng, còn 10 triệu đồng thì Duyên cho Huy… Sau khi giao tiền, Đạt liên tục nhắn tin cho Duyên hỏi thăm tình hình. Đến tối 30-5-2023, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố triệu tập làm việc thì Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên như trên. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.