Không chỉ vậy, nhóm đối tượng còn phạm tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đường dây này do Lê Thị Sim (sinh năm 1998; ở khu tập thể thú y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1995; ở tại chung cư Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Quốc Huy (sinh năm 1996; ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Tú (sinh năm 1996; ở Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 29-6-2021, tại Trung tâm Khai thác quốc tế Hà Nội EMS, có địa chỉ tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội và Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài làm nhiệm vụ, đã phát hiện Lê Thị Sim cùng một đối tượng đang bê nhiều thùng hàng các-tông lên xe taxi.

Qua kiểm tra các thùng hàng, phát hiện bên trong đều chứa các viên kẹo socola. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc của các viên nén màu xanh hình dạng viên kim cương. Sau khi giám định cho kết luận số hàng hóa của Sim đều là ma túy MDMA có trọng lượng 7.034,290 gram. 

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Điều tra mở rộng, khám xét 3 căn hộ do Đặng Quốc Huy đứng tên thuê tại chung cư Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Diễm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2,560 gram Ketamine, 2,890 gram MDMA cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Diễm khai nhận, trong thời gian qua đã liên hệ với Đỗ Mạnh Tú để mua ma túy tổng hợp về sử dụng và bán kiếm lời. Dần thành khách quen, Tú và Diễm vẫn thường mua bán ma túy và phần còn lại để dùng chung tại chung cư Diễm và Huy thuê.

Ngay sau khi xác định Huy liên quan, ngày 12-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huy về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 6-9-2021, cơ quan công an ra quyết định truy nã và sau đó một tuần, công an đã bắt giữ được Huy.

Qua xác minh, tài khoản ngân hàng do Huy mở trong vòng một năm đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma túy.

Về phương thức, thủ đoạn của “nữ quái” Lê Thị Sim, cơ quan công an xác định đối tượng đã dùng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Mai Anh mua trên mạng xã hội để giao dịch mua bán, nhận hàng hóa ma túy hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Khai nhận với cơ quan công an, Sim và Huy cho biết, nguồn gốc ma túy từ nước ngoài vận chuyển về Việt Nam là do trước đó quen biết trên mạng xã hội với một người quê ở tỉnh Nghệ An nhưng hiện đang sống tại Đức. Từ mối quan hệ này, đối tượng kia đã thỏa thuận vận chuyển ma túy từ nước ngoài gửi về Việt Nam bán kiếm lời. Để vận chuyển trót lọt, các loại ma túy gửi về đều đóng gói cất giấu dưới dạng lọ tương ớt, tương cà của nước ngoài sản xuất. Với thủ đoạn cất giấu tinh vi, nhóm đối tượng đã vận chuyển và tiêu thụ trót lọt số lượng lớn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng vật chứng đến Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng trên.