Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thường giả danh cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội. Khi bị hại có nhu cầu vay vốn, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm: Hộ khẩu, căn cước công dân rồi chuyển cho các đối tượng.

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ làm giả hợp đồng tín dụng của ngân hàng rồi gửi cho nạn nhân với yêu cầu phải đóng tiền để mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng mới được giải ngân khoản vay.

Do thiếu hiểu biết, khoảng 400 nạn nhân đã bị ổ nhóm này lừa đảo với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.