Bị cáo Trương Mỹ Lan

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan các mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền, 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại Ngân hàng SCB có nhiều hành vi thống nhất từ phát hành trái phiếu đến dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu.

Quá trình điều tra, tháng 8/2018, Ngân hàng SCB đang trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra khiến việc giải ngân vốn cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nợ xấu kéo dài.

Bà Trương Mỹ Lan đã chủ trương và thống nhất với các nhân sự chủ chốt việc phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp với 25 mã trái phiếu khống (tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu) không có tài sản bảo đảm nhằm mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ.

Để phân phối trái phiếu, lãnh đạo SCB và các công ty đã phối hợp xây dựng chương trình, sau đó tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư đến người dân.

Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp ở Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng.

Số tiền này đã dùng để chi cho các mục đích khác nhau như: trả gốc, lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB, chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền, chi cho dự án đang triển khai dở dang, chuyển tiền ra nước ngoài…

Ngoài ra, trong thời gian từ 2012-2022 khi chuyển đi nước ngoài và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài để hợp thức hoá các khoản chi, thu.

Số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD (chuyển đi 1,5 tỷ USD, nhận về 3 tỷ USD).

33 bị cáo khác liên quan đến vụ án này cũng bị tuyên mức án từ 2 năm đến 17 năm tù theo các tội danh nêu trên.

Về phần dân sự, nhiều tài sản, dự án được cho là còn nhiều tài liệu chưa rõ nên Hội đồng xét xử chuyển cho Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.