Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 6-8-2019, chị Nguyễn Thị H (ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện Hà Nội nói có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của Viện Kiểm sát nhân dân, do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng.

Khi nói mình không nợ số tiền trên, chị H được người phụ nữ lạ nối máy tới một số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp. Sau đó, một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị H. Người này tiếp tục chuyển máy cho chị H nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có nói, chị H là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.

Sau đó, chị H tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị H truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của chị H vào thanh tìm kiếm trên trang web.

Khi truy cập vào web này, chị H thấy hiện ra 2 văn bản “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24-48 giờ” có tên mình.

Tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị H ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản gần 4 tỷ đồng vào hai tài khoản theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm. Ngay sau khi chị H chuyển tiền, nhóm tội phạm lập tức tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản.

Hội đồng xét xử nhận định, 2 bị cáo được một đối tượng tên là Xoài (chưa xác định được lai lịch) và Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1992, người cùng thôn với bị cáo Nguyễn Đình Vân) nhờ ra ngân hàng rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản mà chị H đã chuyển cho, đổi lại Hiền được nhận 8 triệu đồng, Vân hưởng lợi 43,5 triệu đồng. Thành và Vân cũng được xác định thuê 2 bị cáo mở nhiều tài khoản ngân hàng mục đích lừa đảo.

Hiện tại, đối tượng tên Xoài và Nguyễn Đình Thành có liên quan đến vụ án, nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Sau gần một ngày xét xử, căn cứ vào các chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Vân 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.