Từ trái qua phải là các đối tượng Trần Văn Sinh, Trương Xuân Lịch và Hoàng Quang Sơn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh T.V.C, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) việc bị 1 đối tượng sử dụng tài khoản zalo có tên “Hải Giun” lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 680 triệu đồng. Đây là số tiền anh C chuyển khoản thanh toán tiền mua giun sấy khô tại thôn Tân Tiến, xã Ninh Lai (Sơn Dương) vào tháng 11-2023.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, anh C là người thu mua và đã đăng tìm mua giun sấy khô trên mạng xã hội. Biết nhu cầu của anh C, nhóm lừa đảo cấu kết với nhau (trong đó có đối tượng ở nước ngoài) dàn dựng “kịch bản” hoàn hảo, thủ đoạn rất tinh vi, phân vai rõ ràng, chặt chẽ khiến nạn nhân không ngờ tới. Theo lời hẹn, nạn nhân đã đến tận nơi để kiểm tra hàng, cân mua giun sấy tại kho hàng trên địa bàn xã Ninh Lai do đối tượng Sơn làm chủ.

Khi nạn nhân cân, bốc xong hơn 1,1 tấn giun sấy khô lên xe tải và chuyển khoản tiền thanh toán xong chuẩn bị đi về, lúc đó chủ hàng mới thông báo chưa nhận tiền và chưa có liên hệ giao dịch nào với nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo đã dùng sim rác, ứng dụng mạng xã hội để liên lạc và dùng tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền khiến công tác xác minh, điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cơ quan Công an, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, những chứng cứ không thể chối cãi, 3 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.