Sự và Sang là các đối tượng không có việc làm, để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã bàn với Hoàng Văn Huy (sinh năm 1998; ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) tìm người vay vốn trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-8-2018, anh Đinh Văn C (sinh năm 1998; ở tỉnh Bắc Ninh) đọc bài viết vay tiền trên mạng xã hội với lãi suất 1,1% do Sự đăng tải. Anh C gọi điện liên lạc với Sự thì được hướng dẫn mang giấy tờ gốc như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bản sao kê tiền lương đến gặp Sự.

Khoảng 9h cùng ngày, tại quán cà phê ở thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Sự gặp anh C và giới thiệu mình là nhân viên Ngân hàng VPBank. Sau đó, Sự cầm giấy tờ của anh C và hướng dẫn anh C ký tên vào bản kê khai vay 30 triệu đồng của Ngân hàng VPBank.

Đến ngày 21-8-2018, Huy mang các giấy tờ của anh C (được thay bằng ảnh của Huy) đến công ty tài chính ở quận Đống Đa (Hà Nội) vay 20 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của anh C. Sau đó, Huy cầm chứng minh nhân dân của anh C đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Anh (Hà Nội) rút số tiền 26,2 triệu đồng đưa về cho Sự. Các đối tượng tiếp tục cầm giấy tờ của anh C đến công ty tài chính Mcredit ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) vay 10 triệu đồng...

Anh C sau đó đã phát hiện 3 giao dịch liên quan đến tài khoản của mình tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Anh và báo cho ngân hàng biết. Đại diện Vietcombank chi nhánh Đông Anh đã đến Công an huyện Đông Anh trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt giữ Sự và Sang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.