Bị hại trong vụ án là 6 cá nhân, với tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt là hơn 7,2 tỷ đồng.

Quá trình xét xử đã làm rõ, tháng 1-2020, chị Phạm Thị H (sinh năm 1993; ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều cá nhân gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội tố cáo Nguyễn Trung Kiên có hành vi nhận tiền “chạy” dự án, xin việc cho những cá nhân hoặc công ty có nhu cầu. Sau khi nhận tiền, Kiên không thực hiện như cam kết, chiếm đoạt số tiền đã nhận. Các cá nhân có đơn tố cáo cũng đã giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ tài liệu, giấy nộp tiền... thể hiện việc Kiên đã nhận tiền của người bị hại.

Nguyễn Trung Kiên tại tòa.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, với mục đích chiếm đoạt tiền nên dù là đối tượng nghề nghiệp không ổn định nhưng Kiên vẫn “nổ” với mọi người về việc anh ta đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, có nhiều mối quan hệ và có khả năng xin việc, “chạy” dự án, mua căn hộ giá rẻ... Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng. Khi vụ án bị phanh phui, Kiên và gia đình mới khắc phục, bồi thường cho các bị hại hơn 1 tỷ đồng và hiện còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Một trong số các nạn nhân của Kiên là ông Nguyễn Văn D (sinh năm 1966; ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Tháng 11-2018, con gái nuôi của ông D là chị Phạm Hải Y (sinh năm 1982; ở tỉnh Lào Cai), dự định xây dựng khách sạn ở thị trấn Sapa (tỉnh Lào Cai) để kinh doanh, nhưng khi tiến hành làm thủ tục mới biết mảnh đất trên nằm trong quy hoạch. Vì thế chị Y nhờ bố nuôi tìm người có mối quan hệ để xin đưa mảnh đất trên ra khỏi diện quy hoạch. Ông D sau đó gặp và trao đổi với Kiên, bị cáo khi ấy khẳng định có thể giúp đỡ và yêu cầu đưa tiền để chi phí quan hệ.

Tin tưởng Kiên, từ tháng 11-2018 đến tháng 3-2019, ông D đã đưa cho Kiên hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của ông D, Kiên không thực hiện như cam kết mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân. Sau này, cơ quan điều tra đã xác minh tại UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho thấy, không có ai tên là Nguyễn Trung Kiên đến liên hệ làm việc về nội dung liên quan đến thửa đất nhà chị Y ở huyện Sa Pa.

Một nạn nhân nữa của Kiên là ông Nguyễn Đình H (sinh năm 1968; giám đốc một công ty xây dựng ở tỉnh Đắk Lắk). Ông H cũng tin rằng Kiên làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương nên đã nhờ đối tượng xin cho doanh nghiệp của ông trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.

Kiên đồng ý và nói với ông H phải chi phí hết khoảng 600 triệu đồng. Tin tưởng Kiên, ông H đã nhiều lần nộp tiền và chuyển khoản cho bị cáo số tiền trên. Kiên sau đó còn đưa ra nhiều lý do để ông H tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng. Tổng số tiền ông H đã chuyển cho bị cáo là hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên, ngoài hình phạt 16 năm tù theo tội danh bị đưa ra xét xử, Nguyễn Trung Kiên còn phải tiếp tục bồi thường, khắc phục thiệt hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại trong vụ án.