Từ đầu tháng 4-2021, nhóm đối tượng thuê phòng 2023 tại tòa A, chung cư SAMSORA 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông và sử dụng các tài khoản để tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSKTMB), mỗi ngày đều có được một bộ "số lô", "số đề", "số ba càng" chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả Công ty XSKTMB mở hằng ngày.

Cơ quan công an đã làm rõ, Trần Văn Bắc là đối tượng cầm đầu, hằng ngày chỉ đạo “đàn em” sử dụng 37 chiếc máy tính xách tay đã cài phần mềm MaxCare (là phần mềm quản lý các tài khoản Facebook đã bị hack, đăng nhập tự động và đăng bài tự động vào các tài khoản Facebook). Bắc còn thuê khoảng 10.000 tài khoản Facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản Facebook và đều được cài phần mềm MaxCare để đăng tự động vào các số tài khoản này, đăng bài, đưa thông tin giả mạo để câu khách).

Ngoài ra, các đối tượng sử dụng khoảng 100 chiếc Dcom 4G (thiết bị kết nối mạng Internet), 1 máy in màu và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại với nhiều sim số khác nhau (trong đó có nhiều sim số đẹp) để lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người hám lợi, mong làm giàu, muốn “đổi đời” thông qua việc đánh “lô, đề” trái phép. Hằng ngày, các đối tượng tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, rồi tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty XSKTMB.

Nội dung bài viết khi đăng tải vào các tài khoản Facebook đều công khai số điện thoại, Zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau. Khi người nào có nhu cầu liên hệ mua số “lô”, số “đề”, số “ba càng VIP” thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn, và xưng tên là Lê Anh Dũng… với danh nghĩa là nhân viên Công ty XSKTMB, thậm chí là Phó Trưởng phòng của Công ty XSKTMB. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch.

Bước đầu xác định Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của ít nhất 3 người tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.