Đối tượng Nguyễn Hữu Tường tại Cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Huỳnh Hữu Tường chính là ông chủ thực sự của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc) đã chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản.

Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh được các đối tượng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng tự vẽ ra, rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng này thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi), làm Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc.

Thu giữ nhiều vật chứng liên quan của Công ty Lộc Phúc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8 đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An cùng 185 đối tượng liên quan đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Đồng thời, Tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3,5 nghìn USD, 24,3 lượng vàng; 7 xe ô-tô.

Bước đầu, qua đấu tranh, các đối tượng khai, tự vẽ “dự án ma” trên đất nông nghiệp, rồi tổ chức sàn giao dịch để lừa đảo khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ tháng 6/2022. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản, phân công rất chặt chẽ, cụ thể cho từng thành viên, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.