Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Huy Đại, sinh năm 1992, quê quán Nghệ An, thường trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội lên mạng tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền để giới thiệu cho nhân viên tín dụng hoặc giúp người vay tiền làm hồ sơ vay với các Công ty tài chính, để lấy tiền công.

Trong đó, Đại có hỗ trợ khách hàng vay vốn của Công ty Fe Credit, nên biết được điều kiện, cách thức tạo lập hồ sơ vay vốn trên phần mềm “PL” của Công ty Fe Credit, khách hàng không có nợ xấu, có lịch sử tín dụng tốt và phải có sim điện thoại sử dụng tối thiểu 03 tháng, mỗi tháng từ 50.000 đồng trở lên.

Từ đó, Đại nảy sinh ý định lừa tạo lập hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của Công ty Fe Credit. Sau đó, Đại giả làm nhân viên của Công ty Fe Credit liên hệ, yêu cầu khách hàng chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) gửi cho Đại tạo hồ sơ vay vốn và Đại lấy số điện thoại đủ điều kiện để đăng ký trong hồ sơ vay.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2022, bị cáo Đại cùng các đồng phạm đã có hành vi câu kết lừa, tạo lập 225 hồ sơ vay vốn giả, chiếm đoạt của Công ty Fe Credit tổng số tiền trên 14,9 tỷ đồng.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm c, d khoản 2 Điều 341; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s (với cả hai tội), điểm b (với tội Lừa đảo), khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo cầm đầu Nguyễn Huy Đại 21 năm 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26-11-2022. 34 bị cáo còn lại tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù.