Đối tượng Trần Văn Miên bị bắt giữ.

Cùng với đó, cơ quan Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (sinh năm 1976), trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về cùng hành vi trên.

Theo cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị thụ lý; còn Hằng là người giúp việc nhà cho Miên, có vai trò giúp sức, đồng thời, là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Đối tượng Huỳnh Thị Thúy Hằng bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 12-2022, cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà. Qua truy xét, công an xác định được hai đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện (sinh năm 1988) và Đoàn Văn Dương (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên đã mời làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Dương khai nhận, vì hám lợi đã lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua. Dương mua tổng cộng 90 triệu đồng tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá 10 triệu đồng tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh điều tra xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (sinh năm 1989), quê tỉnh Tiền Giang; trú tại đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18-12-2022, cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (sinh năm 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (sinh năm 1971, trú tại thành phố Hồ Chí Minh), là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.

Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe.

Các đối tượng khác trong đường dây bị bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng, đến ngày 29-12-2022, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự. 

Theo lời khai của Thương, từ tháng 11-2022, Thương đã cùng đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.

Thiết bị của nhóm tội phạm làm tiền giả.

Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (sinh năm 1988), thường trú tại Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Giữa tháng 3-2023, cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.