Đối tượng Trương Ngọc Tính cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.

Tháng 1-2022, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng. Từ những thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, chứng cứ liên quan. 

Qua đó xác định đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trương Ngọc Tính (sinh năm 1991; quê quán tỉnh Vĩnh Long; hộ khẩu thường trú 549/10 đường Lò Gốm, phường 9, quận 6) cầm đầu; hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…, nhắm đến nhóm người có thu nhập thấp (bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm…), thủ tục vay tiền rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu; số tiền cho vay dưới 10 triệu đồng, lãi suất 30-40%/tháng.

Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, các đối tượng sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc, khủng bố rải tại nơi làm việc, nơi ở của người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền…

Tang vật thu giữ và các tờ rơi quảng cáo hỗ trợ vay vốn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ và xác định địa điểm hoạt động phạm tội của băng nhóm trên, ngày 13-6-2022, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám xét tại hai địa chỉ 241/4K Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 và căn hộ chung cư Lucky Palace, số 50 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, bắt 9 đối tượng, trong đó có đối tượng Trần Ngọc Tính; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Qua xem xét ban đầu, số tài liệu thu giữ, xác định nạn nhân của đường dây trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý số đối tượng trên theo quy định.

Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên, đến Công an thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.