Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng là Đoàn Văn Thiện (sinh năm 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của của chị T.T.B để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị B. tin tưởng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Đoàn Văn Thiện.

Tháng 3-2021, Thiện tiếp tục hỏi vay chị B 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Nhưng thực chất vào thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người với số tiền lớn, theo lời khai ban đầu của Thiện là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ. Số tiền 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B., Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó. 

Đến hẹn, Thiện không có tiền để trả cho chị B. nên đã viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nhiều lần Thiện không thể trả khoản tiền đã vay như đã cam kết nên chị B. đã tố cáo hành vi gian dối của Thiện đến Cơ quan Công an. Trước khi bị bắt giữ, Thiện cũng đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng nói trên.