Thành và một số đối tượng chính trong vụ án.

Cầm đầu đường dây là Trần Tuấn Thành, sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại, ngoài Trần Tuấn Thành, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam 11 bị can đều trú ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Bùi Đình Thắng (sinh năm 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (sinh năm 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 1985), Tô Quang Nguyên (sinh năm 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (sinh năm 1992), Đinh Công Hùng (sinh năm 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (sinh năm 1993) trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (sinh năm  1992) trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can về hành vi “đánh bạc”, gồm: Đinh Hoàng Sơn (sinh năm 1996), Hà Văn Minh (sinh năm 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (sinh năm 1984, trú tại quận Long Biên).

Theo điều tra, với mác là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết Đoàn Trần Việt (đối tượng đang được điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này, Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật.

Để xây dựng được trang game, Hiếu tuyển các bị can gồm: Đinh Công Hùng, Lại Thị Quỳnh Anh, Đinh Văn Hiểu, Bùi Đình Thắng, Lê Đức Độ làm việc tại văn phòng; còn Thành giới thiệu các bị can, gồm: Bùi Hồng Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Dũng, Tô Quang Nguyên, Triệu Huy Dũng vào làm tại nhóm kỹ thuật. Hiếu là người lên mạng để tải mã nguồn game, nền tảng game để cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng, hoàn chỉnh các game nhỏ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến cuối tháng 3-2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win. Tháng 5-2020, thông qua sự giới thiệu của Việt từ trước, Thành gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho B29.win.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trên game đánh bạc trực tuyến B29.win có nhiều hình thức đánh bạc khác nhau (Slot) như: Tài xỉu, bắn cá, bài lá, xóc đĩa, bài Porke, xổ số... Quá trình điều tra, đường dây này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Cách thức đánh bạc trên game B29.win rất tinh vi. Các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức: Nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví điện tử. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tuy nhiên, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm tỷ đồng. 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật đã được dùng để phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.